En los últimos días, Billions Trade Club, una empresa de inversiones con sede en Guadalajara, Jalisco, ha generado preocupación entre sus socios debido a la falta de pagos de ganancias desde hace aproximadamente una semana. La compañía, fundada en 2021 y dirigida por Jorge Rodríguez, Daniel Ortiz, Iván Vélez y Shakib Hamdem, ha reconocido públicamente la situación durante llamadas virtuales con los inversionistas.
Según fuentes cercanas, Billions Trade Club opera bajo un esquema de inversión que algunos expertos han comparado con un esquema Ponzi, donde las ganancias de los primeros inversionistas se sustentan en los fondos aportados por nuevos participantes. Esta práctica ha sido motivo de controversia y ha llevado a situaciones similares en otras empresas de inversión en el pasado.
Los afectados más prominentes por esta crisis son los residentes de Sinaloa, particularmente de ciudades como Los Mochis, Guasave y Culiacán, quienes conforman la mayoría de los inversionistas registrados por la empresa. A pesar de que los directivos de Billions Trade Club han asegurado que están trabajando para resolver la situación y recuperar el dinero invertido, la incertidumbre entre los socios persiste, y se anticipa que podrían surgir acciones legales en los próximos días.
Autoridades financieras como la Condusef han comenzado a investigar las operaciones de Billions Trade Club y su relación con Quantum Leap Company, otra entidad mencionada en las comunicaciones internas de la empresa. Los expertos aconsejan a los inversionistas afectados que consideren tomar medidas legales para proteger sus intereses y recuperar sus inversiones.
Este caso subraya la importancia de la diligencia debida al invertir y la necesidad de regulaciones efectivas para prevenir esquemas financieros fraudulentos que puedan perjudicar a los ciudadanos y la confianza en el sector financiero.
